Rabat – Le Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale qui se consacre à la lutte contre le blanchiment d’argent, a inscrit les Émirats arabes unis (EAU) sur sa “liste grise”, reflétant les préoccupations selon lesquelles l’État du Golfe ne fait pas assez pour dissuader les criminels de cacher leurs richesses.
Annoncée vendredi, cette décision place les EAU sur une liste de 23 autres pays, dont la Jordanie, la Syrie et le Yémen.
Le rapport n’aura pas d’impact direct sur les affaires aux EAU, car le pays est un carrefour pour de multiples zones franches économiques et de grands projets immobiliers. Cependant, de nombreux observateurs du marché ont remarqué que l’inscription sur la liste nuira aux efforts déployés par les Émirats arabes unis pour se présenter comme un pays favorable aux affaires.
La cotation affectera directement le classement international du pays par les agences de notation, car elles ont tendance à considérer la cotation grise comme risquée, selon les médias et les analystes.
Tout en soulignant les efforts importants que les EAU doivent entreprendre pour mettre fin au blanchiment d’argent, l’organisme international a salué les progrès significatifs réalisés par le pays du Golfe en matière de lutte contre les activités financières criminelles.
Outre les réformes juridiques visant à mieux suivre les transactions financières des entreprises, note le rapport, les EAU ont récemment signé de multiples accords d’extradition avec de nombreux pays.
Mais la réputation du pays en tant que plaque tournante de la contrebande complique la tâche de la lutte contre les activités financières criminelles.
Le département d’État américain a récemment déclaré que la contrebande d’argent liquide était un problème important dans ce pays du Moyen-Orient.
Réagissant au rapport, les responsables émiratis ont cherché à rassurer les investisseurs sur le fait que le pays reste une destination sûre pour les investissements.
“Les EAU poursuivront leurs efforts continus pour identifier, perturber et punir les criminels et les réseaux financiers illicites, conformément aux conclusions du GAFI, au plan d’action national des EAU, ainsi qu’en étroite coordination avec nos partenaires internationaux”, a déclaré un responsable émirati.
