Cette propriété de plusieurs millions de livres, appartenant à la famille Kadhafi, n’a pas vieilli depuis qu’elle a été saisie au nom du peuple libyen il y a dix ans.
Envahie par des manifestants, confrontée aux tribunaux puis négligée par les nouveaux propriétaires, la maison du 7 Winnington Close a des sacs poubelles qui traînent sur la pelouse de devant et les mauvaises herbes poussent entre les dalles.
Les voisins disent que les seuls habitants depuis des années sont des rats et des souris.
La maison du nord de Londres, prisée par les investisseurs d’Asie occidentale, est un symbole de la recherche des biens pillés par Mouammar Kadhafi, sa famille et ses associés.
La saisie de la propriété de 9 millions de livres (12,1 millions de dollars) a été annoncée en 2012 comme le début d’une attaque contre les actifs pillés à l’étranger, estimés entre 40 et 200 milliards de dollars.
Mais comme la maison de huit chambres à coucher, avec piscine et salle de cinéma, que l’on souhaitait autrefois, les efforts pour récupérer les avoirs libyens s’effondrent lentement.
Il n’y a pas grand-chose qui puisse être démontré après une décennie de luttes intestines, de luttes de pouvoir, de preuves dévastatrices et de chemins fallacieux.
La plupart des dossiers détaillant les pillages commis par la famille Kadhafi ont été soit détruits, soit perdus, selon les dossiers judiciaires américains.
Les fonctionnaires libyens disposent de peu de documents montrant où est allé l’argent.
Les initiés qui connaissaient les mécanismes de la corruption ont fui, ont été tués ou emprisonnés, tandis que les nouveaux dirigeants du pays sont mal équipés et mal armés pour traquer les biens pillés.
L’argent a été utilisé pour “lubrifier les roues des centres financiers et des spéculateurs immobiliers du monde entier”, a écrit Mohamed Shaaban, avocat libyen basé à Londres, qui a participé aux efforts visant à saisir la propriété de Winnington Close.
Une étude réalisée en 2016 par des consultants de l’organisation caritative de lutte contre la corruption Transparency International a indiqué que les responsables de l’ancien régime ont pillé entre 60 et 120 milliards de dollars, mais que seuls 20 millions de dollars de cette somme ont été restitués à la Libye.
La moitié de cette somme correspond au domaine de Winnington Close appartenant à Saadi Kadhafi, le fils de l’ancien dirigeant et ancien commandant des forces spéciales libyennes.
Une autre somme de 130 millions de dollars a été gelée, ce qui laisse la majeure partie du montant manquant. La situation ne s’est guère améliorée au cours des six années suivantes.
“Certains actifs ont été récupérés dans certains pays, mais pas dans la mesure que nous souhaiterions”, a déclaré Kinda Hattar, conseillère régionale pour le Moyen-Orient à Transparency International.
“Nous avons changé de chefs d’État, mais pas de réglementation”.
Une tentative de revitalisation des efforts en 2021 avec “la plus grande affaire de recouvrement d’actifs de l’histoire” aux États-Unis a échoué quelques jours après son lancement en raison d’une lutte de pouvoir entre deux hommes qui se disputent la direction de la recherche de l’argent de Kadhafi.
En janvier, la juge de district américaine Barbara Moses a ordonné l’arrêt des procédures relatives à ce différend, mettant ainsi un terme aux efforts déployés pour retrouver des “dizaines de milliards” de dollars soupçonnés d’avoir transité par le système bancaire américain.
Les luttes intestines au sein du Bureau libyen de recouvrement des avoirs et d’administration (Larmo) ont constitué un coup dur, car cette organisation, créée avec l’aide des Nations unies et de l’Union européenne, était considérée comme le meilleur espoir de recouvrer quoi que ce soit.
Les efforts précédents avaient échoué en partie à cause des désaccords entre les agences gouvernementales concurrentes. Les escrocs se sont engouffrés dans le vide.
James Shaw, un haut fonctionnaire de l’organisation, a déclaré que les pays détenant les avoirs pillés étaient devenus réticents à confisquer et à restituer les avoirs libyens parce qu’ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire et étaient “contactés par des individus corrompus prétendant agir au nom de l’État libyen.” L’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (Unicri) dans le dossier d’un tribunal américain.
Mais l’aide que Larmo, fondée en 2017 avec une expertise qui fait défaut aux autres organismes libyens, a identifié 54 milliards de dollars d’actifs pillés à l’étranger.
Selon Unicre, où de hauts fonctionnaires auraient été impressionnés par les progrès réalisés par l’organisation sous la direction de son président Anwar Aref, “il faudrait envisager sérieusement de permettre à … Larmo d’être la seule entité de suivi des actifs.”
Il a signé un projet de loi visant à enquêter sur huit banques américaines et à demander une décision de justice obligeant les institutions à remettre au système les dossiers relatifs aux transactions financières.
Larmo a engagé le cabinet d’avocats américain Bakerhostler, qui a mené pendant 12 ans la quête d’actifs issus d’une chaîne de Ponzi dirigée par le financier Bernie Madoff.
L’humeur politique aux États-Unis va également dans le sens de Larmo, puisque Joe Biden a placé la question du redressement des kleptocrates au centre de son programme présidentiel lors du Sommet de la démocratie en décembre.
“Il semble que le régime Biden se concentre énormément sur cette question”, a déclaré Helena Wood, chargée de recherche principale au Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion basé à Londres.
“Il a déclaré que la corruption était une priorité en matière de sécurité nationale, que chaque administration devait y mettre tout son poids et qu’elle y consacrerait une tonne de ressources. Il a spécifiquement noté que l’investissement des produits de la corruption dans l’immobilier américain est une priorité particulière.”
Mais une semaine après le soutien de Aref, un directeur rival de l’organisation a écrit au juge pour demander l’arrêt de la procédure.
“Malheureusement, les cabinets d’avocats qui ont porté cette affaire et coopéré avec mon prédécesseur à Larmo, ont agi sans l’autorité légale appropriée”, a écrit Mohamed Ramadan Mohamed, le directeur général de Larmo.
Il a déclaré que cette tactique “contredit notre stratégie d’interaction positive avec les banques et autres institutions financières” et a demandé le rejet de la demande.
Le parquet libyen, Siddiq Al-Sour, a annoncé le 23 décembre l’arrestation d’un homme compris comme étant M. Aref pour avoir signé “des contrats avec des sociétés actives dans le domaine de la traque de l’argent (…) en violation de la législation régissant les procédures de passation de marchés.”
Saadi Kadhafi est assis derrière les barreaux lors d’une audience dans un tribunal de Tripoli, en Libye, en 2016. Reuters
Elle a ajouté qu’après avoir été interrogé, il a été placé en détention pour avoir “commis le crime de nuire à l’intérêt public et d’abus de fonction au profit d’autrui”.
Aref et Mohamed n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Les analystes estiment que cette saga a jeté le doute sur la capacité de Larmo à récupérer ses actifs.
Je suis très pessimiste. Georgios Pavlidis, professeur associé de droit économique international et européen à l’université de Neapolis à Chypre, a déclaré :
“Dans le cas de la Libye, il y a des problèmes normaux de recouvrement des actifs, en plus de tous les problèmes causés par la guerre civile et on ne sait pas qui est réellement au pouvoir en Libye.”
La compétence de Larmo se limite aux actifs pillés et non aux milliards de dollars détenus par des institutions étatiques, comme le fonds souverain, la Libyan Investment Authority (LIA), gelés dans des banques du monde entier.
Plus de 50 milliards de dollars de fonds de la LIA à l’étranger ont été gelés en vertu des sanctions des Nations unies et ne peuvent être restitués en raison du manque de leadership de la Libye et de la corruption endémique qui y règne.
L’or de la Libye
L’équipe d’experts des Nations unies a constaté que le régime a vendu secrètement un cinquième des réserves d’or du pays.
Le rapport de 2017 de la commission fait suite à une piste en Afrique de l’Ouest où Abdullah al-Senussi, ancien chef des services de renseignement de Kadhafi, a caché d’importantes sommes d’argent liquide et d’or en 2011.
Des valises remplies d’argent liquide, dont le montant serait de 560 millions de dollars en billets de 100 dollars, détenues par un groupe de Libyens à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Une deuxième cache aurait été conservée à Accra, au Ghana, dans des boîtes situées dans les bureaux locaux d’une organisation internationale de défense des droits de l’homme basée en France.
La situation est compliquée par la nature du régime de Kadhafi, qui utilisait les agences d’État comme des facilités bancaires personnelles – ce qui rend difficile pour les agences de démêler les actifs qui ont été pillés et ceux qui sont de véritables investissements gouvernementaux.
“La Libye reste un pays kleptocratique dans lequel le régime a une participation directe dans tout ce qui vaut la peine d’être acheté, vendu ou possédé”, peut-on lire dans un câble diplomatique américain de 2009 ayant fait l’objet d’une fuite.
La LIA elle-même a tenté de poursuivre le bras droit présumé du candidat à la présidence Saif al-Islam Kadhafi pour des arriérés de paiement présumés lors de transactions entre le fonds et des banques occidentales avant la chute du régime.
Les rapports annuels du groupe d’experts de l’ONU sur la Libye, nommé par le Conseil de sécurité de l’ONU, font état de l’absence de restitution de l’argent.