تكشف أوراق باندورا كيف يستخدم المسؤولون الحكوميون وشخصيات الجريمة المنظمة والشركات الشركات في جزر فيرجن البريطانية (BVI) ، أكبر مركز مالي خارجي في المملكة المتحدة ، لإخفاء أسمائهم وأنشطتهم.
كشفت أوراق باندورا كيف يستخدم السياسيون وكبار رجال الأعمال وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الملاذات الضريبية الخارجية لإخفاء ثرواتهم. يشارك أكثر من 600 صحفي من 150 منفذًا إعلاميًا في 117 دولة في تحقيق أوراق باندورا ، مما يجعله أكبر تعاون صحفي على الإطلاق في العالم. أجرى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين التحقيق.
حسبما ذكر محلّل الشؤون الدوليّة السيّد همام الموسوي يكشف هذا التسريب المالي أسرار قادة العالم الأقوياء والأثرياء. وقد حدد هذا التحقيق أسماء العشرات من القادة الدوليين الحاليين والسابقين. يقوم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، الذي حصل على 11.9 مليون بيانات سرية ، بتسهيل مبادرة أوراق باندورا.
درس المراسلون البيانات وفرزوها لمدة عامين ، ووضعوا المعلومات في سياقها ، ومطاردة المصادر ، وتحليل السجلات العامة والأوراق الأخرى. حتى الآن ، تم الكشف عن الأسرار المالية لما لا يقل عن 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين ، بالإضافة إلى أكثر من 330 مسؤولاً حكومياً من 91 دولة. تم أخذ السجلات من 14 شركة خدمات خارجية حول العالم أنشأت شركات وهمية وكيانات خارجية أخرى للعملاء ، وكثير منهم من السياسيين الأثرياء والمديرين التنفيذيين والمجرمين الذين يتطلعون إلى إخفاء تعاملاتهم المالية.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أنه في عصر تنامي الاستبداد وعدم المساواة “تقدم أوراق باندورا منظورًا لا مثيل له حول كيفية عمل المال والسلطة في القرن الحادي والعشرين ، وكيف تم ثني سيادة القانون و تم كسره في جميع أنحاء العالم من خلال نظام السرية المالية الذي مكنته الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى “.
تكشف أوراق باندورا عن الشؤون المالية لعدد أكبر بكثير من القادة الأجانب والمسؤولين الحكوميين مما فعلته أوراق بنما ، فضلاً عن توفير أكثر من ضعف المعلومات المتعلقة بملكية الشركات الخارجية. بشكل عام ، يكشف هذا التحقيق عن “الملاك الحقيقيين لما يقرب من 29000 شركة خارجية ، مع وجود أكبر الفرق من روسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين والصين والبرازيل” (Olawoyin & Ibekwe ، 2021).
على وجه الخصوص ، أشارت الوثائق أيضًا إلى عدد من الصناديق الاستئمانية في الولايات المتحدة ، مثل ساوث داكوتا وفلوريدا وديلاوير ، حيث قد يخفي المليارديرات أصولهم. كان روبرت ف. سميث ، ملياردير الأسهم الخاصة ، ومموله روبرت بروكمان من بين المليارديرات الأمريكيين الذين تم تحديدهم في أوراق باندورا. على وجه الخصوص ، تم الكشف عن المعاملات المالية الخارجية لبعض أقوى السياسيين في العالم. ومن بين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، الذي أنشأ إمبراطورية عقارية في لندن وواشنطن. تكشف الوثائق أيضًا عن المخالفات المالية التي ارتكبها أندريه بابي ، رئيس وزراء جمهورية التشيك ، ونيكوس أناستاسيادس ، رئيس قبرص. كما يشير التسريب إلى رئيس أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي. كما سلطت أوراق Pandora الضوء على النظام البحري ككل.
تكشف الأوراق المسربة بيانياً الدور التنسيقي الرئيسي للندن في القطاع البحري الغامض. مديري الثروات وشركات المحاماة ووكالات تكوين الشركات والمحاسبين لديهم مكاتب في عاصمة المملكة المتحدة. كلهم موجودون لخدمة عملائهم فاحشي الثراء. كثير منهم هم أباطرة مولودون في الخارج ويتمتعون بوضع “غير موطن” ، مما يعني أنهم ليسوا مضطرين لدفع ضرائب على ممتلكاتهم الدولية (Guardian ، 2021).
كما أنه أمر محرج للمملكة المتحدة. لطالما ارتبط غسيل الأموال والثروة الأجنبية بالعقارات في لندن. هناك دائمًا المزيد من الملاذات الضريبية الخارجية حيث يمكن للأثرياء والأقوياء إخفاء أموالهم وتجنب دفع الضرائب. على الرغم من حقيقة أن القوانين قد تم سنها لمكافحة كمية الثروة غير المشروعة التي تمر عبر منازل لندن الباهظة الثمن ، يكشف البحث أن القليل قد تغير (أولي ، 2021).
سلط التسرب الهائل لمعلومات الشركات الضوء مرة أخرى على مكانة بريطانيا العالمية المستمرة كميسر للفساد في جميع أنحاء العالم ، وينبغي أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومة لتعزيز دفاعاتها ضد الأموال القذرة. وبالتالي ، تكشف أوراق باندورا كيف يستخدم المسؤولون الحكوميون وشخصيات الجريمة المنظمة والشركات الشركات في جزر فيرجن البريطانية (BVI) ، أكبر مركز مالي خارجي في المملكة المتحدة ، لإخفاء أسمائهم وأنشطتهم. (منظمة الشفافية الدولية ، 2021).
أوراق باندورا
المملكة المتحدة
باندورا
بريطانيا
التسرب
الفساد
بقلم علي بومنجل الجزائري